柳州晚报讯(记者 孔德芳 通讯员 李万枝)从POS机代理商处购买了10台POS机进行套现，却在对方将真金白银转给自己后取消交易，诈骗70余万元。近日，一个4人团伙精心策划了一个POS机套现骗局，并虚构出一个名叫“熊某强”的人物，把一切责任都推到了他身上。27日，柳北警方通过一个多月的艰辛追查，最终拨开他们的烟幕弹，将4名嫌疑人全部抓获。
10台POS机一天套现70余万
覃先生是柳州一家POS机总代理商。今年5月19日，27岁的男子凌某来到他的店里，说自己想做POS机器生意，并以每台1000元的价格向覃先生的店员购买了5台POS机器。凌某表示，专门注册POS机账户太麻烦，就用覃先生的账户比较简单。“到时刷卡套现后，钱就到你的账户，我把小票拍照发给你，你就把钱再打到我卡里就行了。”凌某表示每笔钱再支付覃先生一笔手续费，覃先生没有多想，便答应了。
5月27日，凌某又以同样的方式购买了5台POS机。6月5日，凌某在微信里告诉覃先生，自己有22张不同银行的信用卡使用POSE机刷了70多万元，并把票据截图发送过来。之后给了一个名为“熊某强”的银行账号，让覃先生先转账过去。覃先生看到有刷卡票据，之前又合作多次，不疑有他，就分了8次将70多万元发到了指定账户上。
交易取消70万被骗
6月6日，覃先生发现，头天凌某套现的70万元并没有到自己的银行账户上，他一时心慌，立刻打电话到POS机第三方交易平台。工作人员告诉覃先生，对方当天就取消了全部交易，70万元早就又回到对方自己的账户内。
覃先生懵了，他赶紧联系凌某。但凌某却表示自己在南宁，而这几台POS机都不在自己手上，而是一个叫“熊某强”的朋友拿去用了。“我也不懂怎么回事，就是在中间收点手续费，你加他微信，自己跟他沟通。”凌某将“熊某强”的微信号告诉了覃先生，覃先生加了“熊某强”微信。“熊某强”爽快承认是自己用了POS机套现，但由于一些事情取消了交易，“你放心，过两天我一定会处理好。”
凌某也表示会帮他协调，随后发来了一张与熊某的聊天截图。凌某在微信中与熊某说：“强哥啊，我朋友催我好紧，你快点把钱还给人家。我夹在中间好难做，你做人要诚实，要诚信啊!”熊某则满口答应不会让他为难。
然而，覃先生多次联系熊某，熊某都推三阻四。他再次联系凌某，凌某也说不清楚熊某的具体信息，最后干脆关机。覃先生开始怀疑，真正的幕后主使就是凌某，而熊某不过是他放的烟幕弹。6月7日，覃先生来到市公安局柳北分局解放责任区刑侦大队报案。
盗用他人身份转嫁犯罪
解放责任区刑侦大队民警立刻开展调查，6月13日就在南宁找到了“熊某强”。然而民警发现，熊某对此事一无所知，而且其银行开户资料上的照片与熊某本人完全是两个长相。而熊某也表示，自己曾经委托人办过信用卡，把身份证等资料全部交给了别人。但具体是谁早已不记得。
看来案件的突破口还得从凌某出发。6月22日，民警在燎原路将凌某抓获。但凌某矢口否认自己诈骗，坚称是自己的朋友熊某与覃先生发生了经济纠纷，他只是从中得到一些手续费并帮忙调解。
不过，经过民警进一步侦查，事情的真相渐渐浮出水面，一个以凌某、林某、莫某、刘某组成的4人诈骗团伙被推到了台前。原来凌某、林某等人都欠有大笔外债，而林某的房产就要被法院没收。于是5月初就与凌某商量有什么途径可以搞到钱。几人商议之后，决定用POS机套现。就到覃先生处买了5台POS机。刚开始，几人只是帮别人刷卡赚取一些手续费。但是后来林某发现，刷POS机后，银行一般第二天才会将钱达到绑定账户上。如果POS机没有设密码，他们就可以利用时间差在银行打款前撤销交易，之前被刷走的钱又回退回到自己的账户上，而他们却可以凭刷卡小票问覃先生要钱。于是4人又重新跟覃先生购买了5台只有初始密码的POS机。
根据林某手上的“熊某强”的信用卡，他们并办理了一个新手机号并注册了一个名为“熊某强”的微信号。6月5日下午，4人来到都乐岩附近一农庄，用莫某提供的信用卡刷了70余万元，把小票发给覃先生。确认覃先生把70万现金转到“熊某强”的银行账户后，4人取消交易，70余万元便到手了。之后，四人分别拿赃款到香港、澳门吃喝玩乐和赌博，挥霍一空。
凌某等人交代，之所以虚构“熊某强”这么一个人，一方面可以让覃先生相信，骗他的都是熊某所为。另一方面，也可以以此来迷惑警方。为了让覃先生相信“熊某强”确有其人，还制造了从中调解的微信对话。民警还在4人的手机中看到，他们曾担心警方最终会找到他们，莫某便安慰大家：“怕什么，自己吓自己，到时我们不承认，全部讲是‘熊某强’做的，公安怎么处理?”
天网恢恢疏而不漏，6月30日，民警一路追踪林某到南宁，在宾阳服务区将其抓获，7月22日、23日，莫某、刘某也先后在柳州落网。目前4人对自己的犯罪行为供认不讳，均被处以刑事拘留。
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