南国早报讯(记者 谢奎 文/图)50岁的苍梧商人陈余(化名),每天一睁眼做的第一件事,就是了解他此前投资在一家房企的巨资是否有望追回。
三年前,陈余先后向黎某的房地产企业投资1000多万元,以此收取高额利息回报。到今年5月底,黎某因资金链断裂被查后,陈余得到的回报止步在400万元,本金则杳无回音。
像陈余这样,向该房企投资的多达300人,其中被骗金额达上千万元的就有二三十人,总涉及金额达4亿元。目前,苍梧县政府已组成清欠工作组进驻该房企,黎某夫妇等涉案人员也已被警方控制
轻信高息回报 多人投资血本无归
2011年8月,经熟人介绍,陈余向广西诚业投资有限公司(简称诚业公司)试投资了200万元,得到了4分(4%)的月息回报。一些亲友见他“生财有道”,纷纷把钱借给他。此后,陈余陆续追加投资,本金共计1000万元。
然而,诚业公司的老板黎某却开始减缓甚至拖延利息兑付的时间,到今年5月中旬,利息支付中断。至此,陈余共从黎某手中拿到400万元利息。
“陈余算幸运的了!”诚业公司的门卫李先生气愤地说,两年前,黎某许以2%的月息,向他借了30多万元,并承诺年底兑现利息,可至今李先生非但没得到分文回报,连本金也泡了汤。
据了解,黎某打着“2%至4%月利回报”的幌子,或用“优惠价买房”做饵,诱使受骗者纷纷把钱借给他。这些受骗者,除少数来自南宁、柳州等外,绝大部分来自苍梧、梧州一带。他们中除部分是商人外,不少是当地政府的干部或工作人员,投资过千万元的,就有二三十人。
6月18日中午,黎某在苍梧县开发的泰和嘉园小区内,数百栋楼房已经建好,除靠近路边的几栋楼零星地住着几户人家外,绝大部分楼房空置着。一名保安称,一年前,这里车水马龙,每天前来看房的人络绎不绝。
房企欠下巨债 “卖房筹款”暗藏猫腻
南宁商人杨敏(化名)是损失最大的投资者之一。2013年7月,黎某夫妇及诚业公司以项目资金周转困难为由,希望杨敏投资或是一次性购买房屋。经协商,黎某夫妇以每栋40万元的优惠价格,将诚业公司开发的泰和嘉园小区的25栋别墅卖给了杨敏;同年8月,黎某又以同样的办法,让杨敏在诚业公司开发的茗园国际小区购买了30间商铺。这两次交易,杨敏总共支付给黎某夫妇及诚业公司购房款2000万元。
可不久,杨敏就发现,黎某未能如期交房,遂要求对方退款。今年春节前,黎某退还了350万元购房款。紧接着,已办理的房产备案手续出现了问题。今年6月初,得知黎某夫妇及诚业公司出事的消息后,杨敏立即到苍梧县房产管理所查询,发现他2013年8月9日在该所办理的30套商铺的备案证明,上面加盖的房产管理所公章,竟然是假的。该县房产管理所为此出具证明,证明该公章为假造。
而2013年7月10日办理的25栋别墅的备案证明,同样由该所出具,但其中12套却在2013年7月12日蹊跷地被人假冒杨敏的签名撤销了。这意味着,杨敏购买的42套商品房(包括12栋被冒名退掉的别墅和30间商铺)出现了问题。至于这些房子是否被房企卖给他人,转卖后所得资金流向哪里,苍梧县房产管理所没有告知杨敏。
熟悉内情的陈余告诉南国早报记者,在黎某开发的两个楼盘中,泰和嘉园小区就有300多套商品房和210套别墅;茗园国际小区也有160多栋楼房(内有商铺和商品房)。这些楼盘,除少数已有人居住外,大部分以“一房多卖”的方式,用于抵押借款。
为偿还巨额债务,黎某曾表示,愿意把所有资产打包卖给有实力的公司,并由别人接管,但后来不了了之。至于资金去向,外人不得而知。
假公章存疑问 房产退购如何操作
杨敏回忆,2013年7月10日和8月9日,他到苍梧县房产管理所办理上述商品房的备案手续时,是与广西诚业公司销售部负责人江某去的,都是在苍梧县房产部门办理合同备案登记手续并拿到备案证明的。可事发后,他持该“备案证明”表到苍梧县房产管理所核对信息时,该所却称,表中加盖的该所公章是假的。
而同年7月12日,由苍梧县房产管理所提供的一份“商品房买卖合同退回申请书”更是蹊跷。该申请书提出,购买人杨敏要求退回12栋别墅,上面除写有出卖方广西诚业公司名称及加盖该公司公章外,还有杨敏的签名。杨敏对此表示否认,他说,当日他本人一直在南宁,并未到苍梧办退房手续。对此,诚业公司办公室相关人员并未给予答复。今年6月19日晚8时,记者拨打老板黎某的两部手机,但均未有人接听。
杨敏说,按规定,要退购总价达480万元的12栋别墅,如非他本人到场,假冒者是不可能成功办理相关手续的。而眼前发生的事实,让他产生了质疑:房产管理部门是否也有监管不力的责任呢?
据杨敏的律师介绍,包括杨敏在内的南宁、柳州的4名投资者,共被黎某套取资金近8000万元,平均每人高达2000万元。杨敏等人在今年6月6日向苍梧警方报案。但警方至今未立案。今年5月底,苍梧县政府派驻清欠工作组进驻广西诚业公司,并宣布冻结该公司所有资产。但6月4日,诚业公司却将其在苍梧县深通村镇银行所持的7%股份(股本金达700万元)变更到他人名下。
苍梧警方回应 何时立案取决于政府
苍梧县房产管理所负责人车某解释,按规定,房产产权登记或备案,必须购买者本人亲自到场,并持有身份证原件,填写好相关表格交由房产部门审核无异后,才在上面加盖单位公章。对杨敏购房备案表中,为何会出来假公章一事,他也不知情。至于杨敏购买的别墅被冒名退房一事,很可能是有人持高仿的假身份证来办理的,车某否认了房产管理所工作人员参与的可能性。
对于报案一事,苍梧县公安局经济犯罪侦查大队的李警官解释,确实已收到数个投资商的材料,也作了问话笔录,至于何时立案,还得等县政府已派驻的清欠工作组协调的情况而定。对报案人提出的“如果公安机关不及时采取措施,可能会导致黎某夫妇及诚业公司人员将资产转移,或是潜逃出境”等问题,李警官称,黎某夫妇等涉案人员已被警方控制,这种情况应当不会发生。而苍梧县检察院接受杨敏等人的问话笔录后称,是否立案视情况而定。
苍梧县政府清欠小组办公室相关人士介绍,工作组是今年5月底进驻的,从目前清查后掌握的情况看,共有近300人被骗,涉案金额高达4亿元。由于被骗者众多,统计工作可能会持续一段时间。至于投资者反映的黎某转移资产一事,清欠小组并不清楚,建议公安部门介入调查。