南宁云—南宁晚报讯(记者 韦东 通讯员 陈仕天)以要推销业务为由,专门找大学生、老人、无业或低收入人员使用自己的身份证到运营商营业点或代办点办理电话卡,再以高价收购这些电话卡,转手以更高价贩卖给他人用以实施网络诈骗……近日,南宁市打击整治宾阳网络诈骗犯罪工作前线指挥部(下称前线指挥部)成功打掉盘踞在柳州市和宾阳县两个长期贩卖电话卡的犯罪团伙,抓获嫌疑人21名,缴获了大批涉案物品。

  今年以来,前线指挥部的民警在日常工作中发现,宾阳县以黄某为首的团伙,在市场上大肆收购电话卡,情况非常可疑。警方随即成立了专案组,展开缜密的侦查工作。专案组经过初步查明,以韦某为首的贩卖电话卡犯罪团伙在柳州市以某公司为掩护,大肆从事收购电话卡的行为。该团伙成员十几人,内部组织严密,成员分工明确,设立有专门负责拉客办卡的“业务员”,专门勾结运营商内部工作人员进行办卡的“大户经理”,专门接收、邮寄电话卡的“发货员”,以及专门的“售后”人员,一旦发现电话卡被警方截获使用不了,会再次发货。

  该团伙从广西各地市、全国其他省份大量购买电话卡后,转手贩卖至宾阳和其他地方供诈骗人员使用,其中,以贩卖给宾阳县以黄某为首的团伙为主。而黄某团伙拿到电话卡后将卡再次转卖给当地的诈骗分子用以实施诈骗。

  掌握了犯罪团伙的证据后,在自治区公安厅的统一指挥部署下,9月4日至5日,专案组分别在南宁、柳州、河池三地开展抓捕行动。

  本次行动,警方共抓获嫌疑人21名,缴获手机卡516张、银行卡75张、手机49部、电脑18台等一大批涉案物品。成功打掉了盘踞在柳州市以韦某为首和宾阳县以黄某为首的两个长期贩卖电话卡的犯罪团伙。

  办案过程中,办案民警了解到,一张普通的电话卡,在犯罪团伙的层层加价中,能够从20元一张卖到250元一张,不仅成为网络诈骗的工具,还助推形成完整的“产业链”。

  民警在柳州抓获以韦某为首的团伙时,该团伙农某(2000年出生)、甘某两名女嫌疑人在面对民警的讯问时,一直哭个不停,直说自己只是替老板收寄电话卡,根本不知道这样做是犯法的。

  通过审讯,警方了解到,从2019年6月至今,韦某团伙日均贩卖电话卡超过30张,共贩卖电话卡3000余张。

  ■知多点

  售卖“伪实名”电话卡属违法行为

  售卖“伪实名”电话卡、手机卡的行为,属于违反国家规定的非法经营行为,情节严重的,或构成非法经营罪;其窃取或以其他方式非法获取公民个人信息的行为或构成侵犯公民个人信息罪。构成非法经营罪,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑。如果明知买卖“伪实名”手机卡是为了实施犯罪活动(如网络诈骗等)的,将视情节严重,追究其法律责任。

  电话卡层层贩卖流程

  柳州团伙“业务员”以帮助某运营商推销业务为由,让大学生、老人、无业或低收入人员使用本人身份证到运营商营业点或代办点办理电话卡

  20~30元/张

  柳州团伙从这些人手中收购电话卡

  70~80元/张

  柳州团伙将电话卡卖给宾阳团伙

  150~180元/张

  宾阳团伙将电话卡卖给实施通信网络诈骗的人,帮助他们实施诈骗

  200~250元/张