近日,广西河池警方破获一起特大虚开增值税发票案,案件涉及全国30个省份、1.6万多家企业,捣毁制售发票犯罪团伙10个,涉案金额超过260亿元。河池警方抓获犯罪嫌疑人49名,查扣增值税发票15万余份,对该起案件实现了全网络全链条的打击。

广西三级公安和国税部门抽调专门力量成立专案组广西三级公安和国税部门抽调专门力量成立专案组

  今年6月,河池市宜州区国税局在税收日常检查过程中,发现宜州区部分企业所开出的增值税普通发票存在异常情况。

  国税部门经调查发现,从宜州开出去的发票受票方均为外地企业,单张数额巨大,其中一家企业向外开出60张发票,总金额高达1700多万元。开具的发票流向遍及全国各地,包括天津上海等地,而大多数发票是发往南宁的。

  经国税部门查证,今年4月1日到6月15日期间,宜州22家企业涉嫌对外虚开增值税普通发票1740份,价税合计金额约1.54亿元。

警方查获违法物品警方查获违法物品

  由于案情重大,公安部将此案列为督办案件,广西区、市、县三级公安和国税部门抽调专门力量成立专案组,采取多部门、多警种联合作战的模式,运用大数据开展案件侦破工作。

  专案组在对河池宜州涉案企业的核查中有了发现,这22家企业都是外地人在当地注册的空壳公司。

查获空壳公司的营业执照查获空壳公司的营业执照

  经过分析,专案组决定从涉案人员关系、票据、资金流向等方面入手,围绕存票、寄票、销售等环节,开展调查工作。

  随即,警方查到一男一女两名犯罪团伙重要成员,需要开发票的企业将款打过来之后,他们专门负责到银行ATM机上将款取出。

  经过排查专案组发现,在广西境内共有十个虚开增值税发票的团伙,团伙成员分别以广东饶平詹氏、邱氏、刘氏三个家族人员为主。

  这十个团伙长期盘踞在南宁和崇左市,掌控国内3254家空壳公司,涉及全国30个省份、1.6万多家企业,疯狂向外虚开增值税发票,涉案金额超过260亿元。

  专案组在掌握了犯罪团伙的组织架构、活动规律和犯证据之后,出动民警和税务稽查人员,在南宁和崇左同时展开收网行动,将10个虚开发票犯罪团伙全部捣毁。

涉案团伙抓获现场涉案团伙抓获现场

  犯罪团伙对外虚开的发票涉及建材、机电产品等各种产品和行业,并且还向其他团伙出售空白发票。

  据悉,这些犯罪团伙从今年4月份以来,每个月虚开发票的非法收入都在500万元以上,获利巨大。

  在此次办案行动中,警方捣毁虚开发票窝点18个,冻结涉案资金账户295个,涉案资金385万元,查扣小轿车10辆,电脑90台、手机200多部、网络拨号器195个以及作案用的身份证、银行卡等物品一大批。

  法制晚报·看法新闻 实习记者 粟裕 通讯员 蒙剑锋