近日,随着涉嫌组织网络传销的王某、刘某等17名犯罪嫌疑人被钦北公安机关依法执行逮捕,一个涉及全国31个省市,涉案金额1.7亿元的特大组织网络传销犯罪团伙宣告覆灭。至此,“3•8”特大传销专案成功告破!

  1重大嫌疑

  “我发现有不法分子在组织开展网络传销活动,请查处……”今年3月初,有群众向公安机关反映,他受人鼓动在互联网上参加了一个由青岛杰楷生物科技有限公司推出的“杰楷国际商城”网络平台投资项目,在缴纳一定的费用之后,加入平台通过发展下线以获取收益,怀疑为传销,请求公安机关查处。

  市区两级公安机关召开“3•8”专案研判会

  接到案件线索后,钦州市、钦北区两级公安经侦部门在市局相关部门的支持配合下,抽调力量组成专案组,对该案进行了深入细致的分析和研判。

  民警经过初步调查发现,这是一个名为青岛杰楷生物科技有限公司创立的网络投资平台,以交纳入门费成为其会员,通过发展人员为下线,并按一定的层级排列,以发展人员的数量为计酬依据的传销平台,会员涉及全国31个省市,涉案金额1.7亿元人民币。

  为及时准确有效遏制涉众型经济犯罪,维护社会金融秩序和社会稳定。钦州市公安局对此案高度重视,市局相关部门以及钦北公安分局主要领导为成员的“2019.3•8”特大组织网络传销案专案组。

  2传销团伙浮出水面

  专案组成立后,不辞劳苦,先后前往山东青岛、四川成都、广东深圳等省市,行程十万多公里进行侦查。

  专案组在赴青岛前期秘密踩点一个多星期里,由于人生地不熟,且排查时当时并不知道嫌疑人的准确位置,专案组民警冒着寒风细雨,在青岛夜以继日地一间间地排查。

  由于这个传销团伙涉案人员多、资金链太复杂,专案组民警从最开始的几千个资金账号筛到1000多个,又筛到300多个,最后筛到131个账号确定予以冻结。

  整个作战期间,专案组侦查员自3月8日立案到全力投入侦查工作,天天“白加黑”地加班,更没有双休日。为早日破案,五一放假期间,侦查员放弃休息,坚持奋战在一线。

  功夫不负有心人!经过近2个月的的艰苦调查取证,警方掌握了犯罪嫌疑人大量的犯罪事实和证据。

  3统一收网

  “按计划行动,收网!”4月26日10时,钦州警方兵分四组,分别在山东青岛、四川成都、广东深圳、广西钦州等地开展同步收网。在青岛战场,共抓获王某、刘某等团伙头目,冻结涉案账户14个,冻结资金2587824.25元,扣押车辆5辆,办公电脑一批……

  在成都战场,抓获嫌疑人吴某,冻结涉案账户1个,冻结资金3324369.09元,扣押银行卡一批……

  在钦州战场,抓获嫌疑人施某。另外,通过资金查控平台冻结涉案账户110个,冻结资金7823150.29元…… 

  4收网行动捷报频传

  收网行动捷报频传!警方共抓获王某、刘某、吴某、施某等22名犯罪嫌疑人,冻结涉案账户125个,冻结涉案资金1873.06万元,扣押涉案车辆5辆以及涉案电脑、银行卡一批,一举打掉了一个涉及全国31个省市的重大网络传销犯罪团伙,有力的震慑了传销犯罪的同时,也维护了百姓切身利益。

  警方提示

  目前网络传销主要有两种形式。一种是开辟专门网站,发布传销信息,诱骗网民上当。这些信息往往以“资本运作”“电子商务”“网络销售”“网络加盟”等面目出现。还有一种是在网上建立传销系统,要求交纳一定费用或购买产品、积分、返利等,并要求继续发展下线,所发展的人数越多,获得的报酬就越多。

  人们在遇到相关创业、投资项目时,一定要仔细研究商业模式,对网上宣传的基金、股权、股票等,应通过证监、银保监、市场监管等部门核实,不要被所谓的“快速致富”“高额回报”诱惑而上当受骗。

  来源:钦州警方传真