11月6日,百色市田林县公安局通报,该局历经6个月,成功破获一起跨境网络赌博案,抓获黄某等犯罪嫌疑人73人,扣押涉案款1247万余元,涉案流水金额逾3.8亿元。

  有人大量收购身份证开办“空壳”公司

  2018年,田林县公安局掌握一条线索,福建籍男子徐某伙同他人,在田林县范围内大量收购公民身份证,并组织群众到南宁、钦州等地开办“空壳”公司、办理对公账户、信用卡、电话卡等。该局随即对徐某等人展开调查。

  经查,徐某在南宁市开办一家会计公司,该公司几乎没有承接任何会计业务,公司员工每天带客户到工商部门开办公司,获得营业执照后,就到各银行办理对公账户。随后,徐某就将办理的公司营业执照、电话卡、U盾、公司结算卡等(俗称“四件套”)寄往湖南、四川、福建等地。

  办案民警根据线索,辗转多省调查已寄出的“四件套”的用途,发现这些公司账户资金流动异常:在没有营业的情况下,这些“空壳”公司每天都有大笔资金往来,少则几万元,多则上百万元,且跟境内外的赌博网站账户有关联。

  民警推断,境内外赌博公司用这些账户进行“洗钱”、转账、提现所用。

  赌博团伙收购“四件套”用于境外赌博

  今年4月,田林县公安局成立专案组对该网络赌博案进行侦查。同月,专案组赶赴南宁市,对徐某的住宅及经营的会计公司进行突袭,成功抓获徐某等犯罪嫌疑人,查扣涉案电脑、手机、公民身份证等一批。

  通过对徐某团伙的调查审讯,专案组掌握了收购“四件套”的人员信息,分别是福建籍的、在境外开设网络赌博公司的黄某和邱某等人。4月至10月,专案组赶赴多地将黄某、邱某等及其公司骨干抓获。

  经查,黄某、邱某等人在境外开设网络赌博公司,该公司旗下经营两款手机网络赌博APP,该两款手机网络赌博APP主要招揽国内各省份赌客进行参赌,该公司通过对赌客下注的赌资抽水进行赌博获利。

  为规避公安部门、金融机构的侦查和监管,该赌博公司利用购买虚假身份的“四件套”,通过银行账户、微信、支付宝等收取赌徒下注的赌资,然后通过第三方洗钱、提现等方式提取非法所得,作案手段极其隐秘。

  截止11月6日,公安机关共抓获“4.14”赌博案犯罪嫌疑人73人,扣押涉案款12479447元人民币(退赃:11136829元人民币;扣押1342618元人民币、13790比索),涉案流水金额3.8亿元以上。目前已有33名涉案人员被起诉,其余40名犯罪嫌疑人被警方采取强制措施。

  目前,案件正进一步办理中。

  来源:930老友记